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Poner al día a los responsables de cumplimiento, inversionistas, accionistas, empresarios, dueños de MIPYMES, gerentes, administradores, contadores, abogados de empresa acerca de las reformas a los marcos normativos fiscales, penales que inciden en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Leer másVicepresidenta de GAFI
Coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal
Leer másAbogado Director de la Firma Hernández de Alba
Leer másDirector del Área Jurídica de C&D Consultores Patrimoniales SC
Leer másProcurador Fiscal de la Federación
Presidente de GAFILAT
Leer másVicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Leer másAdministrador Central de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Presidente de Juárez Siglo XXI A.C.
Profesor Investigador del IFPES de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Leer másDirector del Área Jurídica de C&D Consultores Patrimoniales SC
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